DOLAR 32,4998 0.26%
EURO 34,5988 0.28%
ALTIN 2.481,53-0,05
BITCOIN %
İstanbul
22°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Bakır yerine kaldırım taşı göndermişlerdi: Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme!
45 okunma

Bakır yerine kaldırım taşı göndermişlerdi: Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme!

ABONE OL
15 Şubat 2024 00:57
Bakır yerine kaldırım taşı göndermişlerdi: Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme!
0

BEĞENDİM

ABONE OL
Göz Atın

430 bin TL’lik TOKİ vurgunu! Şüpheli yakalandı

Emtia piyasası, yeni yılda karışık seyrediyor

Raporda, şüphelilerin suçtan elde edilen parayı aklamak için, sahte faturalarla başka firmalara aktardıkları, sonrasında bankalardan nakit olarak tahsil ettikleri, bu paralar ile kendileri ve yakınları üzerine gayrımenkuller ve araçlar aldıkları tespit edildi.

Türkiye’de faaliyet gösteren Bietsan Bakır ve Pirinç San. Tic. A.Ş. isimli firmanın, 2020 yılının Temmuz-Ağustos aylarında, Çin’de faaliyet gösteren İsviçre merkezli Mercuria Energy Trading SA. isimli şirkete bakır yerine kaldırım taşı göndererek 36 milyon dolarlık vurgun yaptığı iddiası üzerine aralarında firma ortaklarının da bulunduğu 16 sanık hakkında Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

KARA PARADAN 2’NCİ SORUŞTURMA

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yine sanıklar hakkında ‘suç örgütü kurma ve yönetme’ ile ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçları yönünden yürütülen ayrı soruşturma kapsamında savcılık, 29 Mart 2021’de konu hakkında rapor hazırlanması için MASAK’a (Mali Suçları Araştırma Kurulu) yazı yazdı. Söz konusu rapor tamamlanarak, 2 Şubat 2024’te Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

“HIZLICA BAŞKA HESAPLARA DEVREDİLDİ”

Raporda, Bietsan firmasının, Mercuria şirketi ile yürüttüğü ticari faaliyetler kapsamında tahsil ettiği paraları çok kısa bir süre içerisinde hem banka eft/havale yoluyla hem de çek keşide ederek hakkında olumsuzluklar bulunan mükelleflere devrettiği, bankalara gönderilen paralar hızlı bir şekilde yine başka hesaplara aktarıldığı, keşide edilen çeklerin ise yine kısa süre içerisinde ciro işlemleri sonucu el değiştirdiği ve söz konusu çekleri haklarında vergi kaçakçılık suçları bulunan, kendilerine ulaşılamayan kişiler tarafından tahsil edildiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Raporda, bu yöntemle Bietsan firmasının, muvazaalı bir şekilde elde ettiği gelirin izini kaybettirmek adına bu işlemleri yaptığının anlaşıldığı belirtildi. Raporun devamında, 36 milyon doların, o günkü kur ile yaklaşık 252 Milyon TL’ye karşılık geldiği, şüphelilerin, Bietsan firmasına gelen suçtan elde edilen bu parayı aklamak için sahte faturalarla başka firmalara aktardıkları, sonrasında bankalardan nakit olarak tahsil ettikleri, bu paralar ile kendileri ve yakınları üzerine, gayrimenkuller ve araçlar aldıkları tespit edildi.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Büyükçekmece Başsavcılığı, MASAK raporu üzerine, şüpheliler üzerine kayıtlı gayrimenkuller ve araçlar üzerine el koyma (tedbir) kararı verilmesi için Büyükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak, el koyma kararı aldırdı. Ancak sonrasında şüphelilerin bazı araçları elden çıkardıkları da anlaşıldı. Şüphelilerin, el koyma kararına karşı itiraz ettikleri öğrenildi.

“NE YAZIK Kİ ÜLKEMİZDE KARA PARA AKLAMAK SON DERECE KOLAY”

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmede bulunan avukat Kazım Yiğit Akalın, MASAK raporunun, talep edildikten ancak 2 buçuk yıl sOnra gelmesini eleştirdiğini ifade ederek, “Raporda da görüldüğü üzere, ne yazık ki ülkemizde kara para aklamanın son derece kolay olduğu açıkça ortaya konmuştur. Dolandırıcılıkla elde edilen parayı şirketten çıkarmak için suçtan elde edilen para, sahte faturalarla piyon şahıslar üzerine kurulan şirketlere gönderilip, yine bu şahıslar tarafından bankalardan nakit çekilip, paranın izini kolayca kaybettirebiliyorlar. Bugünkü kur ile 1 milyar TL para dahi çok kolay bir şekilde aklanabiliyor. Ne yazık ki ülkemizin ticari ve bankacılık sistemi buna cevaz veriyor” diye konuştu.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından son yılların en büyük yurt dışı bağlantılı dolandırıcılık operasyonu hakkında hazırlanan iddianamede, merkezi İsviçre’de bulunan şirketle Tekirdağ’da bulunan şirket arasında saf bakır alımına dair yapılan sözleşmeye yer verilmişti. Sözleşme gereği saf bakırların Tekirdağ’dan Çin’in Lianyungang kentine 36 milyon dolar ödeme karşılığında gönderileceği anlatılmıştı. İddianamede firmaya sevkiyatın ulaştığı esnada konteynerlerde saf bakır yerine maddi değeri olmayan kaldırım taşı gönderildiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

İddianamede, örgüt yöneticisi oldukları öne sürülen sanıklar Hasan Kayacıköse ile Soner Çokyiğit’in ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘zincirleme olarak özel belgede sahtecilik’ suçlarından 33 yıl 3 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etmişti. Diğer sanıklar Saime Çokyiğit, Dursun Çokyiğit, Muammer Karaman, Orhan Mollaoğlu, Ferhat Ulusoy, Başak Yeşilbaş, Sinan Çokyiğit, Ufuk Çatalbaş, Tayfun Gıcır, Ramazan Öner ve Vedat Ulusoy’un, ‘örgüte üye olma’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘zincirleme olarak özel belgede sahtecilik’ suçlarından ayrı ayrı 29 yıl 3 aya kadar hapsi talep edilmişti.

Sanıklar Sedat Uzun, Çağrı Koçoğlu ve Bora İbiş hakkında ise ‘örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘zincirleme olarak özel belgede sahtecilik’ suçundan aynı oranda hapis cezası talep edilmişti.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escortonline itibarantep escorthaberankara laptop alım satımistanbul evden eve nakliyat